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保险业反洗钱标准化培训试题及答案保险业可疑交易类型分为什么？

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洗钱是什么意思? 洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。洗钱常与经济犯罪、毒品交易、恐怖活动及黑道等重大犯罪有所关联...

反洗钱法规定 1、《中华人民共和国反洗钱法》是为反洗钱法了预防洗钱活动反洗钱法，维护金融秩序反洗钱法，遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定。2、反洗钱罪法律法规：《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法...

金融机构违反洗钱法规怎么处罚? 1、反洗钱行政处罚有直接的金钱的罚款，以及一定时间的刑期规定，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。2、根据《反洗钱法》第三十...

保险属于什么行业保险是第三产业的金融服务业，是经营银行、证券、信托等金融产品的行业。该行业具有指标性、垄断性、高风险性、效益依赖性和高负债经营性。投保人应当按照合同向保险人支付保费。保险公司属于金融...

大家好，今天新保网小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于保险业反洗钱工作管理办法的问题，于是小编就整理了3个相关介绍保险业反洗钱工作管理办法的解答，让我们一起看看吧。保险管理办法？回答如下：保险管理...