千亿元传销嫌犯归案怎么处理_防城港：涉案金额上百万23名传销“老总”被提起公诉, 你怎么看？

大家好，今天新保网小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于千亿元传销嫌犯归案的问题，于是小编就整理了4个相关介绍千亿元传销嫌犯归案的解答，让我们一起看看吧。

防城港：涉案金额上百万23名传销“老总”被提起公诉, 你怎么看？

扣押在案涉案现金上百万元人民币，冻结涉案银行账户资金九十余万元人民币……一传销组织打着“资本运作”的名义，诱骗他人缴纳申购款并加入该组织。由于广西各地开展严厉打击传销行动，该传销组织的23名主要成员们“抱头鼠窜”，从北海市游走转移至防城港市，最终在防城港市“狂风三号”行动中被抓获。8月12日，贺某某、陈某某等23人因涉嫌组织、领导传销活动罪，被防城港市港口区人民检察院提起公诉。

经查，2024年至2024年以来，被告人贺某某、陈某某等23人先后分别缴纳申购款加入“资本运作”组织，并以“资本运作”的名义诱骗他人缴纳申购款加入该组织。在他们的组织、领导下，该传销组织内部参与传销活动的人数已达到三十人以上、且层级在三级以上，上述被告人均达到“老总”级别。2024年国庆前后，该组织团队从北海迁移到防城港市港口区继续发展，2024年9月，在港口区被抓获归案，被扣押在案涉案现金100余万元人民币，被冻结涉案银行账户资金90余万元人民币。

牢记以下两点涉嫌传销所具备的“条件”：1.交“入门费”“会员费”“申购款”——让受害人缴纳一定资金或购买一定数量的产品，获得加入资格；2.“拉人头”——让受害人发展他人加入其中，形成上下线的层级关系，并以直接或间接发展的下线的数量所缴纳的资金或者销售业绩为计算报酬的依据。

传销组织的伪装手段千变万化，大家需提高警惕，谨防上当受骗。

商贩诈骗百家贫困户50多万血汗钱潜逃，临澧公安抓获归案, 你怎么看？

怎么说呢，太憎恨人了，你都坑蒙拐骗到贫困户头上了，看来你的骗术也高不到哪里去，你没有爹娘兄弟姐妹么？君子爱财取之有道，太没有良心了，现在社会的人，脑袋都是怎么想的，欲达目的不择手段呀！怎么不去骗你爹你娘呢？是在可恶至极！公安机关要根据实际案情，顺藤摸瓜，打击骗人团伙，把骗取穷苦百姓的钱财追逃回来，把骗人团伙一网打尽，法网恢恢疏而不漏，严惩不贷严惩不贷严惩不贷，重要的说三遍。不要辜负了人民公安在老百姓心目中的重要地位。

商贩诈骗百家贫困户，确实可恶，应该严惩！这里，我却说的是另一种诈骗起因…

在全国开展“精准扶贫”攻坚时刻，为了实实在在使贫困户尽早脱贫，除了国家倾国之力大建交通，危房改造移民搬迁等大程之外，还给贫困户无息贷款5万元作为产业起动资金，另外每户还有几千奖补资金资助种养殖业，让贫困户尽早脱贫。

可是，作为村里的贫困户，有的是因病因残因突发事件形成，有的是智障和缺劳动力所致。所以上级给每户无息贷款和奖补的几千元，因个人无能力经营就把这些资金都投到了公司保本拿分红。可是有些公司呢又是临时组建的，老板根本也没多少钱，当拿到贫困户几十或几百户的这笔资金后几百万元就投入到建设之中。有的种果，有的养猪养牛，有的养鱼养虾。一个乡一个镇一下就有了许多公司，开发得轰轰烈烈，热火朝天。

可是，这些资金国家只免息三年，并不是无偿的。有的公司三年真的发展壮大了，生意又红火，能及时对现贫困户的资金归还和利息分红，贫困户真的走上了脱贫之路。

然而，有的公司就没那么幸运了，钱用来大搞猪栏大挖鱼塘，可是猪出栏没几车鱼出栏又没几吨，当然到期无法偿还投资款和利息分红了。老贩一走了之…

欠钱总是要归还的，天经地义！走，能走到那里？骗，又确实有合法公司，又真的有猪栏有鱼塘！抓到公司负责人了又怎样？判刑几年几十年，那些钱还回归给贫困户吗？

脱贫攻坚，多么艰巨啊。

冒充“白富美”“高富帅”相亲，172名嫌疑人在沈阳落网，你怎么看？

这是个看脸的世界，不过按理来说，应该是男女之间互相“看脸”吧，“找不到对象是因为自己丑还嫌别人丑”这话就挺说明问题了。“白富美”“高富帅”，一听这词就知道与普通人没什么缘分的。捡漏那也是捡个“漏”好吧，可是偏偏就是有人觉得自己是“真命天子”，然后就奋不顾身地往坑里跳。

哪有那么多貌美多金纯情专一的“白富美”“高富帅”啊。想着“天上掉下个林妹妹”的更好醒醒吧，日前，沈阳警方出动了200多名干警全力奋战之后一举抓获了172名犯罪嫌疑人。这些犯罪嫌疑人冒充“白富美”“高富帅”在社交网站上公开相亲，以交友为名骗取当事人信任后，再引诱其进行股票、外汇投资，进而实施诈骗犯罪。

这些人最开始是在天津作案的，后来部分人就跑到了沈阳来继续冒充“白富美”“高富帅”。警方披露的作案步骤如下，大家都看一看，长长见识：

首先就是通过相亲等手段甚至是靠直接花钱买入来获取个人信息，第二步就是甜言蜜语也好各种花样来骗取被骗者的信任，关系越来越近之后，就开始第三步操作了，就是向上当者推广虚拟外汇交易平台，用各种手段让上当者进行投资。投资肯定不是旱涝保收了，倒霉就亏损了呗，于是这些骗子就将钱款非法占为己有了。

（图自 *** 版权归原作者）
电信 *** 的新型犯罪活动花样频出，10日，辽宁省公安厅公布，2024年至今，仅仅才4个月的时间，辽宁省公安机关就侦破了电信 *** 新型违法犯罪案件853起，冻结涉案资金1.9亿元。

骗子再多，是要是没人随便去相信天上掉馅饼的话，很多诈骗还是可以预防的。脚踏实地很重要。

谢谢邀请，沈阳这旮，愿意为您回答关于沈阳的问题。

这个问题呢，我想是这样的，这不仅仅是沈阳的问题，而是一个全国性的问题。这样的骗局，每天都在上演，只是沈阳发现的这个，比较突出罢了。

可能很多人对标题中出现的“高富帅”和“白富美”所吸引，其实这算是一个标题党了。这个案件，其实还真不是搞对象的事情。

事情是这样的。今年4月8日，沈阳警方接到天津警方协查一起 *** 投资诈骗案件的通报。据天津警方介绍，犯罪嫌疑人冒充“白富美”“高富帅”在社交网站上公开相亲，以交友为名骗取当事人信任后，再引诱其进行股票、外汇投资，进而实施诈骗犯罪。

这个高富帅还有白富美，其实是一个诱饵，最终目的是为了诈骗。沈阳警方经初步侦查，发现该涉案犯罪团伙部分成员在沈阳市沈河区一家科技公司实施诈骗犯罪。

经侦查，警方发现该团伙部分员工已经离职，转投到沈阳市沈河区的一家科技公司继续实施诈骗犯罪。犯罪嫌疑人通过购买投资人信息的方式获取个人信息，随后骗取当事人的信任，进而推广虚拟外汇交易平台，在当事人进行投资后，由所谓的“分析师”引诱当事人频繁操作，以缴纳交易费用或投资亏损等理由，将钱款非法占为己有。

在查明上述情况后，沈阳警方决定将发生在沈阳、天津两地的系列诈骗案并案侦查，抽调200余名精干警力展开抓捕工作。

4月13日，沈阳警方对该团伙的4处窝点实施统一收网行动，并先后在和平、沈河、铁西等地将包括该科技公司法人代表王某及股东李某某在内的172名涉案人员全部抓捕归案，当场扣押涉案电脑70余台，涉案手机120余部。

经审讯，嫌犯王某、李某等人对以提供外汇投资名义，发展客户实施虚假交易，骗取客户钱款的犯罪事实供认不讳。

截至目前，王某、李某等31名嫌犯因涉嫌诈骗罪被依法刑事拘留，另有31名涉案嫌犯被移交给天津警方，其他涉案人员被依法予以相应处理。

这就是这个案件的大体过程。虽然说高富帅还有白富美这个不是案件的主体，不过，这也应该引起很多在网上找另一半的人的重视，找对象可要擦亮眼睛，不能被表面所迷惑。

还有，要遵循一个原则，世界上没有什么一夜暴富的买卖，如果有，告诉你的人应该是个富翁。否则，你就是一个傻瓜。切记，切记！

以上就是我的回答，希望能够帮助到你。谢谢。

WTF？172名？这个行业有这么大的行业潜力吗？居然能骗到人养活这么多人？我的天，就打一个月一人1000，那还172000，我应该没算错吧？难道现在“白富美”“高富帅”还这么受欢迎吗？居然冒充还能骗到钱，不过现在年轻一旦陷入爱情就无法自拔的情况真的是比比皆是，刚才看到一对热恋的恋人，两个人一个月工资不够花，看来一旦爱上一个人爱情的确可以让人盲目啊，爱情真是一个让人琢磨不透的东西，我们无法去定义爱情也无法去了解为什么会那么的爱一个人，愿意为他付出一切，愿意把自己的所有倾囊而出，只为对方能过的好一些，只为能够给对方一个惊喜，或许爱情就是这样才让人神往的，但是还是提醒大家，当遇到爱情的时候不要迷失自我，爱自己还是首要的，因为只有自己爱自己，别人才能爱你，如果迷失了自己那对方也会觉得你变了，警惕 *** 诈骗，警惕以爱情为名的欺诈。

说实话这个时代大龄的单身青年确实挺多的，很多人又不愿意被人介绍去相亲，又赶上这个互联网发达的年代，于是很多人就会选择在网上进行交友相亲。还是我们经常说的那句话，互联网的世界是虚幻的，触摸不到的，我们不否认有一些人的确是通过互联网找到了自己的真爱，但是骗子也真真切切的存在！今日沈阳警方共出动了200多名干警，对于互联网上冒充高富帅白富美的骗子进行了一次统一的行动，一举抓获了嫌疑人172名！这些骗子也不是仅仅针对沈阳人进行诈骗，据说他们有流窜作案的经历……说起他们的套路其实一点儿都不复杂，先是冒充高富帅白富美引起。各位想要找对象的人的注意，谁还不想找一个条件好的人呢。等你被锁定目标之后他们就会想尽各种办法取得你的信任，当你真正的相信了他们，那么你离被骗就非常的近了……他们会以投资等等名义让你掏钱！没错，让你掏钱才是他们的重点！岁数大了，着急想要找到自己的另一半，或者一直被家里催婚确实是一件挺让人着急的事情，但是交友需谨慎，尤其是 *** 交友！

涉案1.2亿元，一起非法吸收公众存款案在东胜开庭, 你怎么看？

这种情况下首先是人们在前期得到了一些利益，然后一传十、十传百的开始传播，谁知道这是骗子放长线吊大鱼骗局，众人皆被骗。 这件事告诉我们不要被眼前利益所蒙闭，捡了芝麻丟了西瓜、心不要太贪要时刻警惕不要让范罪分子有可乘之机。

7月9日至10日，东胜区人民法院对被告人杜跃升、马晓梅非法吸收公众存款案公开进行了审理。该案涉案金额12560.75万元，直接涉案89人次。当天，部分被告人亲属、部分集资参与人及各界群众旁听了庭审。

东胜区人民检察院指控：2008年至2012年期间，被告人杜跃升未经国家金融主管部门依法批准，以投资东胜东互通立交桥等路政路桥工程项目需要资金为由，通过亲友间口口相传的方式向社会公开宣传，承诺给付月利率2.5-3.5%的高额回报，先后在鄂尔多斯市东胜区向赵某某、苗某某等89名集资参与人非法吸收公众存款12560.72万元。

被告人马晓梅在杜跃升融资期间，帮助杜跃升其中48名集资参与人通过口口相传的方式进行融资，涉及融资金额共计5864万元，负责给该部分集资参与人以其个人名义先行办理借款单、接受融资资金并转账至杜跃升账户供杜跃升使用、再由杜跃升给其转账后分别按照约定的利率给集资参与人还本付息等，被告人杜跃升将所吸收的资金用于投资东胜东互通立交桥工程等项目以给集资参与人还本付息。其中，被告人杜跃升向上述89名集资参与人支付3550.2467万元，退还本金2357.61万元。被告人杜跃升于2024年6月16日被公安机关抓获归案；被告人马晓梅于2024年9月30日被公安机关 *** 传话到案。

公诉机关认为，被告人杜跃升和马晓梅违反国家金融管理法规，未经有关部门批准，向社会公众公开宣传，承诺以高额利息给付回报，向社会不特定对象以存款的方式吸收资金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》之一百七十六条之一款之规定，应当以非法吸收存款罪追究其刑事责任。被告人杜跃升伙同马晓梅共同实施向社会公众非法吸收存款的犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之一款之规定，系共同犯罪。

庭审历时2日，法庭围绕案件焦点问题进行了举证质证，控辩双方进行了法庭辩论，被告人作了最后陈述。目前已休庭。此案将择期宣判。

吸收公众存款罪与集资诈骗罪应如何定性

非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的非法占有目的不同，性质也截然不同。非法吸收公众存款罪，是不具有非法占有吸收的公款本金目的，仅为非法占有吸款的高利息差额，并故意违反金融法律、法规的规定，公然与金融机构夺利，扰乱了国家正常金融秩序，且数额较大的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》之一百七十六条规定，构成非法吸收公众存款犯罪。

变相吸收公众存款，本身具有不特定因素，是不能得出唯一结论的，也不符合《中华人民共和国刑法》疑罪从无立法宗旨，笔者以书面方式向更高人民法院领导提出建议，建议更高人民法院修改司法解释与《刑法》立法本意相抵触部分，为司法机关严格执法提供准确的技术保证。

集资诈骗是指行为人以非法占有本金利息为目的，主观上就不想还本付息，向不特定的人骗取资金，数额较大的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》之一百九十二条、第二百条规定，构成集资诈骗犯罪。

自然人犯集资诈骗罪，应当依照《中华人民共和国刑法》之一百九十二条规定定罪量刑）；单位犯罪应当依照《中华人民共和国刑法》第三十条、第二百条规定定罪量刑。

到此，以上就是新保网小编对于千亿元传销嫌犯归案的问题就介绍到这了，希望介绍关于千亿元传销嫌犯归案的4点解答对大家有用。